Термин «депозитарное учреждение США» означает любое юридическое лицо (включая его зарубежные филиалы), организованное в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или любой юрисдикции в Соединенных Штатах, или любое агентство, офис или филиал иностранного юридического лица, расположенный в Соединенных Штатах, то есть занимаются преимущественно банковской деятельностью (например, банки, сберегательные кассы, сберегательные ассоциации, кредитные союзы, трастовые компании и банковские холдинговые компании США) и подлежат регулированию со стороны федеральных банковских органов или органов штата.
CFR 31-537.319-2014 История
2014CFR 31-537.319-2014 Деньги и финансы: Казначейство. Часть 537: Положения о санкциях в Бирме. Раздел 537.319: Депозитарное учреждение США.