Раздел 39 Закона о прямых иностранных инвестициях, 12 USC 1831p–1, требует от Управления контролера денежного обращения (OCC) установить стандарты безопасности и надежности. В соответствии с разделом 39 национальный банк или федеральная сберегательная ассоциация могут быть обязаны представить план обеспечения соответствия, если он не соответствует стандарту безопасности и надежности, предписанному руководящими принципами в соответствии с разделом 39 (a) или (b). Приказ, подлежащий исполнению в соответствии с разделом 8 Закона о прямых иностранных инвестициях, 12 USC 1818(b), может быть издан, если после уведомления о том, что он нарушает стандарт безопасности и надежности, предписанный в соответствии с разделом 39, национальный банк или Федеральная сберегательная ассоциация терпят неудачу. представить приемлемый план соответствия или не в состоянии в каком-либо существенном отношении реализовать принятый план. В этой части установлены процедуры требования представления плана соответствия и издания приказа, имеющего обязательную силу в соответствии с разделом 39. Межведомственные руководящие принципы по установлению стандартов безопасности и надежности изложены в приложении А к этой части, а Межведомственные руководящие принципы по установлению стандартов информационной безопасности установлены. изложено в приложении Б к настоящей части. Рекомендации OCC, устанавливающие стандарты практики жилищного ипотечного кредитования, изложены в приложении C к данной части. Рекомендации OCC, устанавливающие повышенные стандарты для некоторых крупных застрахованных национальных банков, застрахованных федеральных сберегательных ассоциаций и застрахованных федеральных отделений, изложены в приложении D к настоящей части.
CFR 12-30.2-2014 История
2014CFR 12-30.2-2014 Банки и банковское дело. Часть 30: Стандарты безопасности и надежности. Раздел 30.2: Цель.