Термин «финансовое учреждение США» означает любое юридическое лицо США (включая его зарубежные филиалы), которое занимается приемом депозитов, созданием, предоставлением, переводом, хранением или посредничеством в предоставлении кредита или ином предоставлении кредита, а также покупкой или продажей иностранной валюты. ценные бумаги, товарные фьючерсы или опционы или обеспечение их покупателей и продавцов в качестве принципала или агента. Сюда входят, помимо прочего, депозитные учреждения, банки, сберегательные кассы, трастовые компании, брокеры и дилеры по ценным бумагам, брокеры и дилеры по товарным фьючерсам и опционам, торговцы форвардными контрактами и валютой, биржи ценных бумаг и товарные биржи, клиринговые корпорации, инвестиционные компании, организации по выплате вознаграждений работникам. планы, а также американские холдинговые компании, филиалы в США или дочерние компании в США любого из вышеперечисленного. Этот термин включает в себя те филиалы, офисы и агентства иностранных финансовых учреждений, которые расположены в Соединенных Штатах, но не зарубежные филиалы, офисы или агентства таких учреждений.
CFR 31-537.320-2014 История
2014CFR 31-537.320-2014 Деньги и финансы: Казначейство. Часть 537: Положения о санкциях в Бирме. Раздел 537.320: Финансовое учреждение США.